一直以來，義烏公安嚴打涉電信網絡詐騙違法犯罪活動，以雷霆之勢開展治理“兩卡”及本地黑灰產專項整治，切實維護人民群眾財產安全和合法利益，營造良好營商環(huán)境。
近日，義烏警方接連搗毀5個涉詐洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人23人，團伙成員利用他人急于貸款心理，通過“受騙者”銀行卡實施洗錢活動。
警銀聯動 揪出幕后團伙
3月17日，義烏江東街道某銀行工作人員向警方通報，柜面有一取款人員十分可疑。接到反詐中心預警后，民警立即前往核查。
原來，市民祝女士因急需資金周轉，便上網找到一家借款公司。對方讓其提供個人信息，接著稱祝女士流水太少，需要“包裝”一下。為成功辦理貸款，祝女士根據對方指示，通過自己銀行卡將對方款項轉入。
經分析研判，祝女士賬戶出入款項，正是詐騙分子騙得贓款。義烏警方由此循線追擊，成功揪出背后洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。
與祝女士沒有主觀故意不同，胡某某則是明知不可為而為之。4月13日，胡某某因急需資金周轉，便在微信聯系了名叫“小額貸款”的網友，對方稱需要胡某某新辦一張銀行卡配合“刷流水”。胡某某明知對方極有可能利用其銀行卡進行違法犯罪活動，依舊照做。目前，胡某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被采取刑事強制措施。
警方提醒 警惕貸款新套路
“銀行辦不了的，我們通通可以做”“輕松快速、無抵押、免擔�！�，這樣的貸款廣告在網絡社交平臺屢見不鮮。然而，這樣看似繞開貸款審核機制的“餡餅”，卻正是洗錢跑分犯罪分子設下的 “陷阱”。
對急需資金周轉的人而言，網絡貸款方便且快捷，詐騙團伙正是利用這點，提出讓貸款人提供銀行卡、手機卡等，幫忙“刷流水”用以增加貸款額度，提供貸款為名，實則騙取銀行卡走賬。一旦當事人落入圈套，銀行卡原有資金不但會被轉出，還會因出租、出借銀行卡涉嫌違法犯罪。
警方提醒，貸款要通過正規(guī)渠道辦理；要增強自我保護意識，妥善保管好個人的手機卡、銀行卡，做到不出租、不出借、不出售，不為電信網絡詐騙犯罪提供幫助，有發(fā)現違法行為，立即向公安機關舉報。 |
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發(fā)表于 2024-4-19 08:57:47
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