為進(jìn)一步提升干部員工反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作水平，全面推動(dòng)反洗錢(qián)工作深入有序開(kāi)展。4月12日，中信銀行義烏分行組織開(kāi)展了一場(chǎng)為期半天的反洗錢(qián)工作培訓(xùn)。

    中國(guó)人民銀行金華市中心支行、中國(guó)人民銀行義烏市支行、中信銀行杭州分行、中信銀行麗水分行代表以及中信銀行義烏分行各機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)人，全行客戶(hù)經(jīng)理，反洗錢(qián)管理員、報(bào)告員，部分臨柜人員，共計(jì)130余人參加了此次培訓(xùn)。

    此次培訓(xùn)特邀請(qǐng)中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢(qián)處胡瑩科長(zhǎng)前來(lái)授課，胡瑩老師以《以客戶(hù)為核心開(kāi)展反洗錢(qián)工作》為題，全面介紹和闡述了反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢(qián)最新政策和法規(guī)，結(jié)合案例從高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、大額和可疑交易的報(bào)告機(jī)制、當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注的可疑交易表現(xiàn)、主要犯罪類(lèi)型等多個(gè)層面進(jìn)行了詳細(xì)的講解，取得了良好的效果。

培訓(xùn)中，義烏分行相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)了此次反洗錢(qián)培訓(xùn)的意義和目的，要求參訓(xùn)人員務(wù)必高度重視反洗錢(qián)工作，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實(shí)，強(qiáng)調(diào)：一是反洗錢(qián)工作人人有責(zé)，是全行性的工作；二是反洗錢(qián)工作與我們的業(yè)務(wù)密切相關(guān)，高效處理反洗錢(qián)各項(xiàng)工作；三是及時(shí)報(bào)告，盡職免責(zé)。

通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步明確了反洗錢(qián)工作人員和臨柜人員日常工作重點(diǎn)和要求，極大地掃除了員工在反洗錢(qián)方面的認(rèn)識(shí)盲點(diǎn)和誤區(qū)，加深了對(duì)反洗錢(qián)工作的艱巨性、緊迫性和重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)做好我行反洗錢(qián)工作有著積極的指導(dǎo)和促進(jìn)作用，必將有力地推動(dòng)反洗錢(qián)工作再上一個(gè)新臺(tái)階。