為進(jìn)一步提升反洗錢管理水平，提高可疑交易分析甄別技能，中信銀行義烏分行于12月7日晚舉辦反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)專項(xiàng)培訓(xùn),培訓(xùn)會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和視頻分會(huì)場(chǎng)相結(jié)合的方式展開，全轄各機(jī)構(gòu)反洗錢報(bào)告員參加。

此次培訓(xùn)由義烏分行合規(guī)部反洗錢報(bào)告員主講，內(nèi)容包括中信銀行反洗錢名單監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施細(xì)則，客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查要點(diǎn)，以及可疑案例甄別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定過程中的審查注意點(diǎn)，培訓(xùn)內(nèi)容貼近實(shí)際業(yè)務(wù)操作，提醒大家在日常工作中應(yīng)注意的操作細(xì)節(jié)。

此次反洗錢培訓(xùn)進(jìn)一步提高了銀行員工的反洗錢意識(shí)及業(yè)務(wù)能力，該行將以此次培訓(xùn)為契機(jī)，持續(xù)推進(jìn)反洗錢工作的精細(xì)化管理，為支持我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)健運(yùn)行保駕護(hù)航。