金華銀行義烏分行違法被罰 違規(guī)辦理售匯業(yè)務(wù)

佳慧

外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（金外管罰〔2021〕32號）顯示，金華銀行股份有限公司義烏分行存在違反規(guī)定辦理售匯業(yè)務(wù)的違法事實。國家外匯管理局金華市中心支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定，責(zé)令其限期改正，沒收違法所得3.79萬元人民幣，處罰款42萬元人民幣，合計罰沒金額為45.79萬元。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：
(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；
(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；
(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
(五)違反外匯市場交易管理的。